सात हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा के बैंक-धोखाधड़ी के मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने देश के विभिन्न राज्यों में 35 मुक़द्दमे दर्ज किए हैं। सीबीआई द्वारा बैंक-धोखाधड़ी के इन मामलों में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, चण्डीगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक, दादर नगर हवेली, तमिलनाडु और केरल में 169 स्थानों पर छापेमारी की गई है।